OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FORPOSTA S.A.

Akcjonariusze FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000391895, działając na podstawie art. 399 § 3 KSH, zwołują w trybie art. 402¹ § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”) na dzień 20 maja 2025 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Kaczorowski Jacek Pospieszyńska Anna Kancelaria Notarialna, ul. Młyńska 2/4, 61-729 Poznań.

1. Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu w tym zakresie.
8. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej:
   • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024.
   • Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i 2024.
   • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 i 2024.
   • Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2023 i 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.
   • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023 i 2024.
   • Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2023 i 2024.
   • Podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2023 i 2024.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu.

2.1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub przesłane elektronicznie na adres: sekretariat@forposta.com.pl.

2.2. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał na piśmie lub elektronicznie na adres: sekretariat@forposta.com.pl. Każdy z akcjonariuszy może także zgłaszać projekty uchwał podczas Zgromadzenia dotyczące spraw już wprowadzonych do porządku obrad.

2.3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy sekretariat@forposta.com.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

2.4. Możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.5. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje takiej możliwości.

2.6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub elektroniczną

Spółka nie przewiduje głosowania korespondencyjnego ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. na dzień 4 maja 2025 r. (Dzień Rejestracji).

2.8. Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa mają akcjonariusze, zastawnicy i użytkownicy, którzy są zarejestrowani na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji i uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa.

2.9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad

Akcjonariusze mogą zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad. Zarząd udziela odpowiedzi na żądanie akcjonariusza, chyba że odpowiedź mogłaby wyrządzić szkodę Spółce lub ujawnić tajemnicę przedsiębiorstwa.

2.10. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa mogą uzyskać dokumentację oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.forposta.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.

2.11. Adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej

Wszystkie informacje dotyczące Zgromadzenia będą publikowane na stronie internetowej: www.forposta.com.pl. Adres e-mail: sekretariat@forposta.com.pl.

2.12. Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie dostępna w siedzibie Spółki przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem. Akcjonariusz może zażądać przesłania listy drogą elektroniczną.

2.13. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Zarząd Spółki informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Zgromadzenia akcjonariuszy ogólna

liczba akcji wyemitowanych przez spółkę wynosi 2 204 546, przy czym:

Liczba akcji Udział w k. podst. Liczba głosów Udział w l. głosów

Akcje serii A 1 000 000 45,45% 1 000 000 45,45%

Akcje serii B 454 546 20,66% 454 546 20,66%

Akcje serii C 750 000 34,09% 750 000 34,09%

Razem 2 204 546 100,00% 2 204 546 100,00%

3. Obowiązek informacyjny

W związku z tym, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r., spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż:

• Administratorem Twoich danych osobowych jest FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach, przy Alei Wojciecha Korfantego 125a;
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
• Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
• Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
• Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu upływu terminów na zaskarżenie lub stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
• Jesteś uprawniony do żądania od Administratora Twoich danych osobowych dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować może odmową udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
• Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
• Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Wzór Pełnomocnictwa

[Miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji FORPOSTA S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 maja 2025 r.

Strona Spółki: www.forposta.com.pl
E-mail: sekretariat@forposta.com.pl
Pobierz plik: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FORPOSTA S.A.

UCHWAŁA podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna

postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

……………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. 6. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwał w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem

prawa poboru oraz zmiany Statutu w tym zakresie.

8. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej

a) b) c) d) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024.

Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i 2024.

Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 i 2024.

Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2023 i

2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.b) c) d) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023 i 2024.

Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2023 i 2024.

Podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2023 i 2024.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna (dalej zwanej:

„Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z sytuacją Spółki postanawia

wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać […] z Rady Nadzorczej

Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie powołania członka Rady NadzorczejDziałając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać […] do Rady Nadzorczej

Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za

okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁApodjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od

01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zyskiem netto w wysokości … zł

postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2023Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi

Maślance absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – […]

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za

okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od

01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zyskiem postanawia przeznaczyć go na

kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu […]

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pobierz plik: Projekty i uchwały

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI FORPOSTA S.A.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: ________________________________________

Adres zamieszkania/siedziby: __________________________________

PESEL/REGON: _____________________________________________

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ________________________

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: ________________________________________

Adres zamieszkania/siedziby: __________________________________

PESEL/REGON: _____________________________________________

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ________________________

Instrukcje dla pełnomocnika:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA). Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wpisuje przedmiot uchwały zgodnie z porządkiem obrad ZWZA. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: _______________________________________

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ________	Liczba akcji: ________	Liczba akcji: ________	Liczba akcji: ________

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: __________________________________

Dalsze/inne instrukcje: _________________________________________________________

Pobierz plik: FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI FORPOSTA S.A.